關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員換屆的公告

責(zé)任編輯：寶源化工 發(fā)布時(shí)間：2018-04-26

2、根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司職工代表大會(huì)于 2018 年 4 月 24 日審議并通過(guò)：

選舉武福明為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，將與公司 2017 年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名股東代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。

本次會(huì)議召開(kāi) 10 日前以電話方式通知全體職工代表，實(shí)際到會(huì)職工 25 人。

       以上表決情況：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

 

(二)被任免董監(jiān)高人員情況

該任命董事長(zhǎng)、總經(jīng)理榮宣文持有公司股份 1,853,580 股，占公司股本的 12.36%。

該任命董事鞏子連持有公司股份 1,851,700 股，占公司股本的12.34%。

該任命董事王鳳祥持有公司股份 1,359,880 股，占公司股本的9.07%。

該任命董事竇強(qiáng)持有公司股份 560,580 股，占公司本的3.74%。

該任命董事陳國(guó)云持有公司股份 550,000 股，占公司股本的3.67%。

該任命監(jiān)事會(huì)主席張?jiān)獜V持有公司股份 374,000 股，占公司股本的 2.49%。

該任命監(jiān)事于學(xué)東持有公司股份 283,890 股，占公司股本的1.89%。

該任命監(jiān)事武福明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 該任命副總經(jīng)理榮輝持有公司股份 153,000 股，占公司股本的1.02% 該任命外貿(mào)經(jīng)理李春華持有公司股份 0 股，占公司股本的0%。 該任命總經(jīng)理助理張連峰持有公司股份 99000股，占公司股本的0.66%。 該任命財(cái)務(wù)經(jīng)理竇艷持有公司股份 195300 股，占公司股本的1.302%。 該任命董事會(huì)秘書(shū)林永杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。   上述被任命董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在被列為失信聯(lián)合懲戒對(duì)象的情形。

(三)任命/免職原因換屆。

二、上述人員任免對(duì)公司的影響

(一)對(duì)公司董事會(huì)（監(jiān)事會(huì)）成員人數(shù)的影響：該任命人數(shù)符合《公司章程》董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)人數(shù)的規(guī)定。

(二)對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)上的影響：根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次選舉屬于正常的換屆選舉，保證了公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)日常工作的開(kāi)展及公司的正常運(yùn)營(yíng)，上述任免未對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生任何不利影響。公司本屆高級(jí)管理人員較上屆無(wú)變化，對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生任何不利影響。

三、備查文件

（一）《山東寶源化工股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)決議》

（二）《山東寶源化工股份有限公司 2018 年第一次職工代表大會(huì)決議》

（三）《山東寶源化工股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》

（四）《山東寶源化工股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》

 

山東寶源化工股份有限公司

                                                                                                             董事會(huì)

                                                                                                    2018 年 4 月 26 日