關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的通知

責(zé)任編輯：寶源化工 發(fā)布時間：2015-08-03

山東寶源化工股份有限公司

關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的通知

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

 

一、召開會議基本情況：

（一）山東寶源化工股份有限公司定于二O一五年八月十六日召開2015年第二次臨時股東大會；

（二）會議召集人：公司董事會；

（三）會議時間：二O一五年八月十六日上午9：00召開；

（四）會議地點：淄博市桓臺縣唐山鎮(zhèn)政府駐地公司三樓會議室；

（五）會議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于召開2015年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（六）召開方式：現(xiàn)場會議；

（七）出席人員：

1、本次股東大會的股權(quán)登記日為2015年8月11日，股權(quán)登記日下午收市時在齊魯股權(quán)交易中心托管在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東 （授權(quán)委托書見附件）。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人。

二、會議審議事項

（一）《關(guān)于修訂<山東寶源化工股份有限公司章程>的議案》；

（二）《關(guān)于修訂<山東寶源化工股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議案》；

（三）《關(guān)于修訂<山東寶源化工股份有限公司董事會議事規(guī)則>的議案》；

（四）《關(guān)于修訂<山東寶源化工股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》；

（五）《關(guān)于制定<山東寶源化工股份有限公司關(guān)聯(lián)交易規(guī)則>的議案》；

（六）《關(guān)于制定<山東寶源化工股份有限公司對外擔(dān)保管理制度>的議案》；

（七）《關(guān)于制定<山東寶源化工股份有限公司對外投融資管理制度>的議案》；

（八）《關(guān)于制定<山東寶源化工股份有限公司防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度>的議案》；

（九）《關(guān)于聘用會計師事務(wù)所的議案》；

（十）《關(guān)于公司申請股票進入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓的議案》；

（十一）《關(guān)于授權(quán)董事會辦理公司申請股票進入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案》；

（十二）《關(guān)于公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌時采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的議案》；

（十三）《關(guān)于公司終止股權(quán)在齊魯股權(quán)交易中心托管的議案》；

（十四）《關(guān)于授權(quán)董事會辦理公司終止股權(quán)在齊魯股權(quán)交易中心托管相關(guān)事宜的議案》；

（十五）《關(guān)于對公司目前對外擔(dān)保情況進行確認的議案》。

三、會議登記方法

（一）登記手續(xù)：

1、自然人股東持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡和持股憑證；

2、自然人股東委托代理人辦理的，應(yīng)出示委托人身份證及復(fù)印件、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、委托人的持股憑證、委托人的股東賬戶卡和代理人本人身份證；

3、法人股東由法定代表人出席會議的，該法定代表人應(yīng)持本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人單位印章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡和持股憑證；

4、法人股東委托非法定代表人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書原件、加蓋法人單位印章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡和持股憑證；

（二）登記時間：2015年8月15日9:00~17:00

（三）登記地址：淄博市桓臺縣唐山鎮(zhèn)政府駐地公司辦公室

 

四、會議聯(lián)系人和聯(lián)系方式

聯(lián)系人：榮輝               

電話：0533—8516388                             

通訊地址：淄博市桓臺縣唐山鎮(zhèn)政府駐地。

 

五、其他

（一）臨時提案請于會議召開十天前提交董事會。

（二）會議會期預(yù)計半天，參會股東住宿、交通費用自理。

 

六、備查文件目錄

山東寶源化工股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議。

 

                                                                                                                                                                                                                                        山東寶源化工股份有限公司

                                                                                                                                                           董事會

                                                                                                                                                      二O一五年八月一日